El Comité de Análisis Financiero, está encargado de la ejecución del Plan de Trabajo de Prevención de Lavado de Activos (L/A), Financiamiento del Terrorismo (F/T) y Delitos Funcionarios (D/F) para el periodo 2022-2023. Está integrado de acuerdo a Resolución Exenta N°680 de 23 de mayo de 2022, por los siguientes funcionarios:
César Pérez Sepúlveda, Encargado de Departamento de Finanzas.
Lilian Cerda Soto, Encargada de Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.
Víctor Carrillo Miranda, Profesional Departamento Finanzas.
Carla Vargas Pellet, Administrativo Departamento Finanzas
Participa también en las reuniones del Comité, a requerimiento de éste y en su calidad de Oficial de Cumplimiento y Representante Titular ante la Unidad de Análisis Financiero, la actual Jefa de División de Administración y Finanzas señora Yéssica Gutiérrez Rodríguez.
El Comité de Análisis Financiero, tiene una serie de actividades planificadas para el periodo 2022-2023, que permitirán a los funcionarios del Gobierno Regional, conocer el sistema implementado por el servicio para prevenir, evitar y detectar los delitos de Lavado de Activos (L/A), Financiamiento del Terrorismo (F/T) y Delitos Funcionarios (D/F).
DESCRIPCIÓN MEDIDA(S) FECHA(S) DE IMPLEMENTACIÓN
| Informar a la totalidad de los funcionarios el nombramiento del funcionario responsable, mediante correo electrónico de la Administradora Regional. | 30/4/2022 |
| Informar a la totalidad de los funcionarios de la formación del Comité de Análisis Financiero Gore, mediante correo electrónico del funcionario responsable. | 15/5/2022 |
| Elaborar y publicar en intranet u otro medio que se defina, cápsula informativa introductoria que incorpore conceptos sobre Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo/Delito Funcionario, y Organización interna. | 31/5/2022 |
| Elaborar y publicar en intranet u otro medio que se defina, cápsula informativa con señales de alerta de LA/FT/DF definidas por la institución en el Manual. | 30/6/2022 |
| Coordinar realización de difusión de Normas de ética y buena conducta establecidas en el Gore. | 30/6/2022 |
| Elaborar y publicar en intranet u otro medio que se defina, cápsula informativa con Políticas de prevención y detección de LA/FT/DF definidas por la institución en el Manual | 31/7/2022 |
| Funcionarios responsable y Comité UAF Gore deben participar de curso de capacitación UAF para su ejecución el 2022 (dependiendo de la disponibilidad de la plataforma) | 31/7/2022 |
| Organizar y ejecutar actividad de difusión, en el marco del programa de capacitación, que incluya información respecto de: funcionario responsable, roles, atribuciones, entre otros, y principales aspectos contenidos en el Manual del Sistema de Prevención de LA/FT/DF | 31/3/2023 |
| Revisión crítica del Manual del sistema de Prevención de LA/FT/DF | 31/7/2022 |
| Formular e implementar y/o actualizar un Sistema de Prevención de LA/FT/DF | 30/6/2023 |
En este PORTAL podrán encontrar información relevante, destinada principalmente a ser un espacio de consulta que nos permita desarrollar una cultura preventiva de riesgos relativos, al Lavado de Activos (L/A), Financiamiento del Terrorismo (F/T) y Delitos Funcionarios (D/F).